公告日期：2019-05-20

广州美骑网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区4栋2楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周福源董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州美骑网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,880,000股，占公司有表决权股份总数的96.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广

2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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