公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-010

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周福源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集 、召开、议案审议程序等方面符合 《公司法》 和 《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、

公告编号：2019-010

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8月 26日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-010

广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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