
公告日期:2020-01-07
公告编号:2020-001
证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:周福源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执行能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。现根据公司发展需要,公
公告编号:2020-001
司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提请于 2020 年 1 月 23 日
召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述事项。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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