公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-004

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周福源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 11,305,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-004

（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州美骑网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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