公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-006

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘芳苗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2019 年度工作进行了全面总结，形成了监事会工作报告。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年年度报告及年度报告摘要。经审议监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《广州美骑网络科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案

公告编号：2020-006

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2020 年度财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集……
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