公告日期：2020-04-29

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837516 美骑网络 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(广州）律师事务所陈琛、李文杰律师。
（七）会议地点

广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年年
度报告》（公告编号：2020-007）及《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会编制了《关于 2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州美骑网络科……
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