公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-015

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周福源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容：

《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》对 2020 年上半年
的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股

公告编号：2020-015

东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。