公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-004

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次出席会议的人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定》，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度工作以及 2022 年工作规划进行汇报。

公告编号：2022-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、 年度报告编制和审议程序符合法律法规，公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。
2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发
现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021
年年度报告》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年财
务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《……
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