公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-012

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

公司高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾天熠先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事陆亚文女士因个人原因辞去董事一职，现提名顾天熠先生担任董事一职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，顾天熠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

顾天熠先生简历如下：

顾天熠，男，汉族，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国纽约大学。 2021 年 2 月至今任江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司项目负责人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名秦宇泰先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事芦又芳女士因个人原因辞去董事一职，现提名秦宇泰先生担任董事一职，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，秦宇泰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，

公告编号：2023-012

符合董事任职标准。

秦宇泰先生个人简历：

秦宇泰，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研

究 生学历，毕业于西安外国语大学和新西兰奥塔哥大学。2016 年 2 月至 2018

年 9 月任新西兰 The Setup on Manners 酒店前台经理；2018 年 11 月至 2022

年 8 月任无锡新东方进修学校讲师；2022 年 9 月至今任江苏锡美达技术贸易

有限公司销售经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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