公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-014

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 1 日上午 9：00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837519 宙斯物联 2020 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户办理证券登记；委托他人出

公告编号：2020-014

席会议的，代理应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证
复印件办理登记。
2、法人股东有法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、
授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 31 日，（10:00-12：00,16：00-18:00）

（三）登记地点：江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：陈露 联系电话：0510-82755164
（二）会议费用：会议住宿费及交通费自理
五、备查文件目录
《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

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