公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-013

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券
杭州会搜科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：高黄清
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表累
计未分配利润为 24,550,099.29 元，母公司报表累计未分配利润为 9,540,423.91

公告编号：2021-013

元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送
现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利 9,100,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与董事签字并加盖公章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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