公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-034

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：高黄清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

原公司经营范围及章程第二章第十二条：

公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

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技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；玩具销售；化妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公用品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；家用电器销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

现公司经营范围及章程第二章第十二条修订为：

第十二章第十二条 公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品销售；日用百货销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；保健用品（非食品）销售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；水产品零售；牲畜销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；皮革制品销售；玩具销售；化妆品零售；环境保护专用设备销售、气体、液体分离及纯净设备销售；卫生洁具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；渔具销售；茶具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；汽车零配件零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；文具用品零售；日用家电零售；照明器具销售；照相机及器材销售；音响设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；家具销售；家居用品销售；服装服饰零售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；第二类增值电信

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业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

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