公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-025

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高黄清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》截至 2019 年 6 月 30 日止，公
司合并报表累计未分配利润为 28,628,804.68 元，母公司报表累计未分配利润为 20,931,537.66 元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股 派 送 现 金 红 利 8.0 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 送 现 金 红 利
20,800,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-025

三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《杭州会搜科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州会搜科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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