公告日期：2020-09-22

公告编号：2020-015

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：高黄清

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

原公司经营范围及章程第二章第十二条：

公司的经营范围：服务：增值电信业务，计算机软件、电子商务、通信设备的

公告编号：2020-015

技术开发、技术服务、技术咨询，承接计算机网络工程，设计、制作、代理、 发布国内广告（除网络广告发布），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及 前置审批的项目除外）；批发、零售：日用百货，化工产品（除化学危险品及易 制毒化学品），鞋帽服饰，玩具，化妆品，卫浴用品，洁具，工艺美术品（除文 物），文化体育用品，办公用品，摄影器材，音响设备及器材，电子产品（除电 子出版物），食品经营：其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范 围为准）。

现公司经营范围及章程第二章第十二条修订为：

第十二章第十二条 公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络 技术服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；从事科技培训的 营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）； 日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；玩具销售；化 妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体 育用品及器材零售；办公用品销售；照相机及器

材销售；音响设备销售；电子产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售 需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。许可项目：第一类增值电信业务；食品经营(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登 记机关核定的经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2020-015

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事……
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