公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李卫阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.5265%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王咏明因个人原因无法参会缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶和灿因工作原因无法参会缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《四川能信科 技股份有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

现提名李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶为公司第三届董事会董 事候选人。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股 份有限公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。

现提名焦春艳、叶和灿为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述第三届监事会股东代表监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法 律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-001

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩晶晶 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

李卫阳 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

游学军 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大……
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