公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-002

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李卫阳

6.会议列席人员：公司监事及龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议召开与
召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因个人原因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

全体董事选举李卫阳先生担任公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

全体董事同意聘任李卫阳先生继续担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

全体董事同意聘任龙芳女士继续担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

全体董事同意聘任袁旭膺女士继续担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-002

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

全体董事同意聘任龙芳、袁旭膺继续担任公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

我公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书约 定内容已经履行完毕，经与会所沟通，我公司不再与其签订审计业务合同。
现拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2021年度审 计业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据2021年业务发展及生产经营情况，预计2022年度日常性关联交 易情况如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

成都大汇物联科技 公司向关联方提供技术服务

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