公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-003

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：焦春艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由焦春艳女士主持，应参加的监事 3 名，实际参加 3 名。会议召开与
召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事叶和灿、蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

全体监事选举焦春艳女士为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

我公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书约 定内容已经履行完毕，经与会所沟通，我公司不再与其签订审计业务合同。
现拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2021年度审 计业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日

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