公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-008

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李卫阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.4990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王咏明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶和灿因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网 上
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 28,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网 上
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》 （2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 17,385,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东李卫阳为关联公司董事，股东龙芳为关联公司监事回避表决，回避表 决股份总数 11,474,606 股。
三、备查文件目录

1.公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2022-008

四川能信科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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