公告日期：2022-05-20

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

章 程

二○二二年五月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 13
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ......27
第一节 董事 ...... 27
第二节 董事会 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44
第二节会计师事务所的聘任 ...... 46
第九章 通知和公告 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......50
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 50
第二节 解散和清算 ...... 52
第十一章 修改章程 ...... 55
第十二章 附则 ...... 55

第一章 总则

第一条为维护四川能信科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条 四川能信科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原四川能信科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：四川能信科技股份有限公司

第四条 公司住所：成都市高新区天晖中街56号1栋12层1222号(以工商登记为准)。

第五条 公司注册资本为人民币：叁仟零伍拾肆万元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过股份有限责任公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。

第十二条 公司经营范围：计算机软、硬件开发、生产和技术服务；工程测量（凭资质证经营）；计算机系统集成与系统服务；公共安全防范设施系统的设计、安装、维护；弱电工程；综合布线工程；工业自动控制成套设备及安装；建筑材料性能及混凝土生产质量检测咨询，岩土性能试验及土砖工程施工质量检测咨询；新材料研发及技术服务；工程技术研究与服务；环保技术研究与服务；发电辅助设备技术研究与服务；销售本公司产品；售电服务；货物及技术进出口。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地；涉及资质许可的凭相关资质许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发

的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结……
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