公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-019

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议与网络会议相结合召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议召开与
召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶因疫情原因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022- 021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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