公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-020

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券
四川能信科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络会议结合召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦春艳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-

公告编号：2022-020

021）。

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年半年度报告》 的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公 司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年 半年度报告》真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；提出 本意见前，未发现参与《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.四川能信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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