公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票邮箱投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李卫阳

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,881,479 股，占公司有表决权股份总数的 61.6068%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王咏明因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协商， 就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协 议，以解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,881,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司与天风证券股份有限公司达成一致意见， 公司拟聘请其为公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协 议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日 起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,881,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于<四川能信科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解

除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川能 信科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,881,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换

相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权 办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权 决议之日起至持续督导……
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