公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议

召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-010

公司 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2022 年

度报告》及《2022 年度报告摘要》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023-013） 及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表

公告编号：2023-010

数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为

基础，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了保证公司经营需要，公司……
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