公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-020

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会
议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

公告编号：2023-020

（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关 规定和要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《20223 年半年度报告》（公告编号：2023- 019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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