公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-025

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮箱表决

本次会议采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日上午 10:00。

本次会议采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视频会
议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在 2023 年 11 月 9 日
10 点至 24 点。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837522 能信科技 2023 年 11 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区天晖中街 56 号 1 栋 12 层 1221 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

根据公司发展需要，拟对公司经营范围及章程第十二条中经营范围中增加 以下内容（最终以市场监督管理局批准为准）：

电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩制造；充电
桩销售；新能源汽车电附件销售；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工； 各类工程建设活动；电力电子元器件制造和销售；电力电子元器件装置制造和 销售；供电业务；增值电信业务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；智 能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务；输配电及控制设备制造； 互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件 开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；停车场服务；工 程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人 力资源服务；劳务派遣服务；网上销售。

公司章程除第十二条公司经营范围变更外，其他条款保持不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-025

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示 出席人身份证；

4.法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人……
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