公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-003

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与远程相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高管：龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会
议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2023
年度审计业务。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报 表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公 司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司于 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的 《续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司根据 2023
年业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易。

详见公司于 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的 《关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李卫阳任成都大汇物联科技有限公司董事，属 关联方，本议案李卫阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买固定资产的议案》
1.议案内容：

根据公司产品测试及日常经营需要，拟购买新能源汽车一辆，其购置费不 高于 10 万元人民币。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程，公司董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开四川能信科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发 布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果……
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