公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-012

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以短信通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦春艳
6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席焦春艳女士主持，应参加的监事 3 名，实际参加 3 名。
会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋文之、叶和灿因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年的工作总结和对 2024 年的工作展望。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关规定，编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2023 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审
核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统的各项规定，未发现公司 2023 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表
数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为
基础，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2024 年因公司新业务发展垫资金额较大，为保证公司经营需要，公司拟暂
不分配 2023 年度的利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、四川能信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
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