公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-013

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837522 能信科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中豪（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

成都市高新区高朋东路 1 栋 2 层 A2 号会议室。（若地点有变更将及时通知
各位股东）。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

董事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

汇报公司根据 2023 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务
报表数据，编制的 2023 年度财务决算报告。

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（五）审议《2024 年度财务预算报告》

汇报公司根据已完成的 2023 年度各项财务工作，并以 2023 年度工作及
2024 年经营计划为基础，编制的 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

2024 年因公司新业务发展垫资金额较大，为保证公司经营需要，公司拟暂
不分配 2023 年度的利润。
（七）审议《关于公司注册地址变更及公司章程变更的议案》

根据公司发展需要及产业布局，同时节约公司成本，公司拟将办公室进行 搬迁并变更公司注册地址，公司拟将办公室搬迁至高新区高朋东路 3 号高新区
科技工业园 1 栋 2 层 A2 号及 1 栋 1 层 E1 号（最终地址及房号以产权证为准），
同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登……
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