公告日期：2024-05-14

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：成都市高新区天晖中街 56 号 1 栋 12 层 1221 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李卫阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
30,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.6575%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事游学军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

5.本公司聘请的中豪（成都）律师事务所律师见证会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表
数据，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司已完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为
基础，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,574,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
58.3296%；反对股数 12,525,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.5708%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0996%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议否决《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容……
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