公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-020

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号会议室

3.会议召开方式：现场与线上相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫阳

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会
议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟降低公司在参股公司成都大汇物联科技有限公司持股
比例的议案》
1.议案内容：

因成都大汇物联科技有限公司（以下简称“大汇物联”）的发展需要，大 汇物联拟调整其股权结构，公司拟采取以下方案之一以降低公司在大汇物联 的持股比例：方案一：公司拟出售大汇物联部分股权，公司放弃后续大汇物 联其他股东转让股权时的优先购买权。方案二：大汇物联拟增加注册资本， 公司放弃本次认购。本次具体实施方案将根据大汇物联各方股东沟通后确 定，公司将根据具体方案情况及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14日

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