公告日期：2022-05-31

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

章 程

二〇二一年十一月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨与经营范围......3
第三章 公司股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9

第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 党建工作......21
第六章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第八章 监事会......30

第一节 监事......30

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第十章 通知和公告......34

第一节 通知......34

第二节 公告......35

第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十三章 修改章程......39
第十四章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护平顶山市矿益胶管制品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥矿益公司党组织的领导核心和政治核心作用，本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》及其他有关规定）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及有关法律、行政法规、规章的规定制定。
第二条 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设立，系由平顶山市矿益胶管制品有限责任公司整体变更而来。平顶山市矿益胶管制品有限责任公司原有债权、债务由公司承继。

第三条 公司注册名称:平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第四条 公司住所:平顶山市卫东区东工人镇西 500 米

邮政编码:467000

第五条 公司注册资本为人民币5264.424万元，等额划分为5264.424万股。
第六条 公司营业期限:长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨: 公司秉承“忠成事业，追求更好”的企业精神，
以客户满意作为企业的最终目标，努力以优质的产品、优良的服务与广大客户携手共创辉煌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是:制造：橡胶管、橡胶零件、橡胶密封制品、其他橡胶制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶；批发、零售：钢材、建材、焦炭、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学危险品）、煤炭。

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