公告日期：2023-05-29

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：诚通证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数44,382,410 股，占公司有表决权股份总数的 84.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联方交易的议案》
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2023 年度与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 11059 万元。
详见矿益股份于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,820,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联关系，公司出席股东中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。
（二）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见矿益股份于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009、2023-010)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,382,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,382,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,382,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,382,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见矿益股份于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。