公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837523 矿益股份 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见矿益股份于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、 身份证进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东代理人持身份证和授权委托 书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 8:00—9:00

公告编号：2024-022

（三）登记地点：河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：宋钟旭 联系电话：0375-3567209
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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