公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-015

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十五条 股东大会拟讨论董事、监 第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、 少包括以下内容： （一）教育背景、
工作经历、兼职等个人情况； 工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企 部门的处罚和证券交易所、全国中小企
业股份转让系统惩戒。 业股份转让系统惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外， 除选择采取累积投票制选举董事、监每位董事、监事候选人应当以单项提案 事外，每位董事、监事候选人应当以单
提出。 项提案提出。

公告编号：2022-015

第八十条 董事、监事候选人名单以提 第八十条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

董事会及单独或者合并持有公司 董事会及单独或者合并持有公司
3％以上股份的股东，有权提名董事候 3％以上股份的股东，有权提名董事候
选人。 选人。

监事会及单独或者合并持有公司 监事会及单独或者合并持有公司
3％以上股份的股东，有权提名非职工 3％以上股份的股东，有权提名非职工
代表监事候选人。 代表监事候选人。

董事、监事候选人的提案应当符合 董事、监事候选人的提案应当符合
本章程第五十一条的规定。 本章程第五十一条的规定。

股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，实行累积投票制。 决时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，股东所 选举两名以上董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监 持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散 权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人或 投票选举数人。公司根据董事候选人或者监事候选人所获投票权的高低依次 者监事候选人所获投票权的高低依次决定董事或者监事的选聘，直至全部董 决定董事或者监事的选聘，直至全部董事或者监事聘满。董事会应当向股东公 事或者监事聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十一条 除累积投票制外，股东大 第八十一条 除选择实行累积投票制会将对所有提案进行逐项表决，对同一 外，股东大会将对所有提案进行逐项表事项有不同提案的，将按提案提出的时 决，对同一事项有不同提案的，将按提间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 案提出的时间顺序进行表决。除因不可原因导致股东大会中止或不能作出决 抗力等特殊原因导致股东大会中止或议外，股东大会将不会对提案进行搁置 不能作出决议外，股东大会将不会对提
或不予表决……
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