公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-028

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,840,523 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冀建光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行说明。详情见公司公告《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名孙明先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，现提名孙明先生为公司董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙明先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙明 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

王希茜 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司
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