
公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-032
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日上午 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2022-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837525 纳兰德 2022 年 11 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案
公司拟变更注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 1 至 14 层 101
内 12 层 1201 室,并修订〈公司章程〉,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、(公告编号:2022-030)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-032
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。
(二)登记时间:2022 年 11 月 14 日 9:00-17:00
(三)登记地点:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:010-82838406
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京纳兰德科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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