公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-033

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,840,523 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冀建光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 1 至 14 层 101 内
12 层 1201 室，并修订〈公司章程〉，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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