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公告日期:2023-11-07
公告编号:2023-019
证券代码:837525 证券简称:纳兰德 主办券商:国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冀建光
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数27,840,523 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-019
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司运营和业务发展需要,实际控制人冀建光拟向公司提供财务资助,借款金额不超过人民币 500 万元,具体金额以实际借款金额为准。借款期限为 1年内,随借随还,借款利率为 2.35%,不超过同期银行贷款利率。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,840,523 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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