公告日期：2024-04-23

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837525 纳兰德 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所两位律师参加
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京纳兰德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京纳兰德科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《2023 年度权益分派预案》

公司拟进行 2023 年度权益分派，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。（八）审议《2023 年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10446 号）。
（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2024]第 ZB10447 号）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
……
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