公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12
层会议室
3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席龙平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年上半年经营情况编制了《2024 年半年度报告》，

公告编号：2024-020

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-021）。
公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司本期的经营和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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