公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-023

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼
12 层会议室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冀建光

6.会议列席人员：全体监事、高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冀建光先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-023

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举冀建光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满。

冀建光先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨莉莉女士担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请杨莉莉女士担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满。
杨莉莉女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙明先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请孙明先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届

公告编号：2024-023

满。

孙明先生为连任，不存在《公司法》、《公司章程》、全国股转系统相关规则等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王营女士担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请王营女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满。

王营女士为连任，不存在《公司法》和、《公司章程》、全国股转系统相关规则等规定的不得担任公司财务负责人的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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