公告日期：2023-05-22

证券代码：837526 证券简称：明博教育 主办券商：九州证券
明博教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数99,997,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭英涛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《公
司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 012）及公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2022 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2022 年度财务决算
决告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，结合公司目前的经营情 况及发展战略编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，基于公司经营业绩、财 务状况及未来发展规划，决定 2022 年度不予分配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的……
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