公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-013

证券代码：837526 证券简称：明博教育 主办券商：华源证券
明博教育科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024
年 5 月 23 日审议并通过：

选举孟令斐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事张海洋先生辞去董事职务，公司选举孟令斐女士为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

孟令斐，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕
业于中国社会科学院研究生院法学专业。2017 年 6 月至今任中国地图出版社集团有 限公司经济与资产管理中心法务管理岗位。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次孟令斐女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展

公告编号：2024-013

有积极作用，不会产生不利影响。
三、备查文件

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

明博教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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