公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-018

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元

证券

和田维吾尔药业股份有限公司关于拟以债权

向全资子公司转增资本公积的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开的 第三届董事会第五次次会议审议通过了《关于昆仑山维药债务转增资本公积的 议案》，为满足公司全资子公司新疆昆仑山维吾尔药业有限公司（以下简称“昆 仑山维药”）的资金需求，改善其资本结构，提高其融资能力，降低其信用风险 ，保障其可持续发展。公司拟以对昆仑山维药享有的人民币9,000万元债权转增 为昆仑山维药的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有昆仑山维药 100%股权 。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次对昆仑山维药以债权转增资本 公积事项构成债务豁免，需提交公司股东大会批准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—

重大资产重组》规定，本次以债权转增资本公积不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

公告编号：2023-018

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 7 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关

于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》，本次以债权转增资本公积不涉及关

联交易，无回避表决的情况，会议表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃

权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开的 第三届董事会第五次次会议审议通过了《关于昆仑山维药债务转增资本公积的 议案》，为满足公司全资子公司新疆昆仑山维吾尔药业有限公司（以下简称“昆 仑山维药”）的资金需求，改善其资本结构，提高其融资能力，降低其信用风险 ，保障其可持续发展。公司拟以对昆仑山维药享有的人民币9,000万元债权转增 为昆仑山维药的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有昆仑山维药 100%股权 。

2. 投资标的的经营和财务情况

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，昆仑山维药总资产

【89,151,196.75 】元 ，净资产【7,199,222.66 】元；2022 年度营业收入【0】

公告编号：2023-018

元，净利润【-1,249,364.42】元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式

本次投资的资金系公司对全资子公司享有的债权，不涉及实物资产、无形 资产、股权出资等出资方式。

三、以债权转增资本公积协议的主要内容

本次投资系以对全资子公司享有的债权转增其资本公积，无需签订投资协 议。

四、以债权转增资本公积的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次以债权转增资本公积的目的

本次对新疆昆仑山以债权转增资本公积，有利于改善其资产负债结构，增 强其信用能力、抗风险能……
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