公告日期：2023-08-15

公告编号： 2023-028
证券代码： 837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2023 年 8 月 23 日

3、股东大会股权登记日： 2023 年 8 月 18 日

二、取消议案的情况说明

(一)取消的议案：

1、《关于提名李潇为公司董事的议案》

2、《关于提名苏玲为公司独立董事的议案》

3、《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》

4、《关于提名龚海涛为公司独立董事的议案》

5、《关于独立董事津贴的议案》

6、《关于修改<公司章程>的议案》

7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

8、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

（二）取消议案的原因：

为稳步推进公司治理结构完善工作，董事会结合公司治理现状及发展要求，认为原经第三届董事会第五次会议审议通过、拟提交2023年第一次临时股东大会审议的提案《关于提名李潇为公司董事的议案》《关于提名苏玲为公司独立董事的议案》《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》《关于提名龚海涛为公司独立董事的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>

公告编号： 2023-028
的议案》需暂缓提交股东大会审议，董事会同意取消原定于2023年第一次临时股东大会审议的上述议案。

（三）除了上述取消议案外，于2023年8月8日公告的原股东大会通知事项不变。

二、备查文件
《和田维吾尔药业股份有限公司第三届董事会第六次会议》

和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2023年8月15日

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