公告日期：2021-05-21

证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券
深圳市百泰实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨贤福、方艳君因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、本次年度股东大会无董、监 、高以外人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
董事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2021 年度工作要求和目标。
2、议案表决结果：
同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
3、回避及表决情况：
由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
监事会工作报告就 2020 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾与总结，并提出了 2021 年度监事会工作的思路和重点。
2、议案表决结果：
同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
3、回避及表决情况：
由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)、审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以 2021-003 号及 2021-004 号公告披露。
2、议案表决结果：
同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
3、回避及表决情况：
由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)、审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》
1、议案内容：
公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2020 年财务决算情况。
2、议案表决结果：
同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
3、回避及表决情况：
由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》
1、议案内容：
2021 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。根据2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
3、回避及表决情况：
由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，基于股东的长期利益考虑，公司 2020 年度……
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