公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015
证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券
深圳市百泰实业股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以专人送达方
式发出
5.会议主持人：会议由唐俊主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第三届监事会职工代表监事>的议案》；
1.议案内容
鉴于公司第二届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，将于2021 年 9 月届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举唐俊为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起算。 唐俊不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、
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监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市百泰实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市百泰实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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