公告日期：2024-01-04

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人传达、通讯
方式发出

5.会议主持人：陈轶峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结
合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司关联交易管理制度》
进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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