公告日期：2024-01-04

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837530 格力物业 2024 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会 议事规则》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会议 事规则》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资 管理制度》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保 管理制度》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司关联交易 管理制度》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司投资者关 系管理制度》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司承诺管理 制度》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司承诺管理 制度》（公告编号：2024-011）。
（九）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司监事会议 ……
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