公告日期：2024-01-19

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈轶峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对《珠海格力地产物业服 务股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海 格力地产物业服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对《珠海格力地产物业服 务股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海 格力地产物业服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，根据《公司法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资 管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司对外担保管理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对《珠海格 力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告……
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